在交换的道路上,许多加州的中国律师提醒人们不要有钱。

 

据“华侨日报”报道,加州尔湾的中国蒂娜外汇交易最近引起了人们的关注。 事实上,这起案件只是与外汇交换有关的案件之一。洛杉矶的一位中国律师刘龙柱也介绍了一些类似的案件,包括欺骗和洗钱。 许多中国人不仅赚了钱,而且还犯了洗钱罪。

刘龙柱说,在Tina案件中,歹徒打扮成学生,试图让受害者放松警惕。 在一些欺骗案件中,骗子们打扮成大钱,无意中向受害者透露,他们拥有数以千万计的资产给受害者一个富人的印象。 再加上朋友的介绍,微信转移后代就消失了。 朋友们回头解释说,他们只是在找他换钱,但他们不知道小小的变化只是说谎者为了钓到大鱼而积累的信贷。

在另一起案件中,刘律师说,一位洛杉矶中国人钱先生(化名)在一个月前兑换了美元,既没有被骗也没有被骗。 但是联邦调查局发现他涉嫌洗钱,让钱先生迷惑不解。 我从中国获得的合法收入是如何洗钱的? 事实证明,他很好,但他兑换的美元是犯罪团伙贩毒所得。 因此,钱先生交换的美元不仅被没收,而且还被判入狱接受警方的调查。

刘律师说,洗钱犯罪是否与毒品贩运和犯罪记录有关,取决于涉案人员的角色。 被告将被判处5至20年徒刑。 在钱先生的案子里,虽然他不知道对方的钱不干净,但这不能作为逃避犯罪的理由。 他的教训告诉我们,虽然外汇兑换本身并不违法,但你必须弄清楚对方的美元来源是否合法,否则你会像钱先生一样困惑地犯洗钱的罪行。 你不仅要进监狱,还要花很多钱让律师提起诉讼来减轻你的指控。

文章已创建 181

相关文章

开始在上面输入您的搜索词,然后按回车进行搜索。按ESC取消。

返回顶部